¿Qué es el Monitoreo de Riesgos?
El Monitoreo de Riesgos es un servicio de seguimiento periódico que permite actualizar de manera continua el perfil de riesgo de terceros con los que ya existe una relación contractual o comercial. A diferencia de una verificación puntual, este servicio asegura una vigilancia constante sobre cambios relevantes que puedan impactar la seguridad jurídica y reputacional del negocio.
¿Qué recibe el cliente?
El cliente recibe reportes periódicos con la actualización del perfil de riesgo, identificación de nuevas alertas, clasificación renovada del nivel de exposición y recomendaciones estratégicas frente a cualquier cambio relevante. Además, se incorpora un análisis comparativo frente al diagnóstico inicial, lo que permite entender la evolución del riesgo y tomar decisiones informadas de manera oportuna.
Detección oportuna de riesgos emergentes
El monitoreo permite identificar oportunamente riesgos asociados a lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, fraude, sanciones, investigaciones públicas y deterioro reputacional. El riesgo puede surgir incluso después de firmar un contrato, por lo que este servicio evita que las organizaciones se enteren demasiado tarde. Es especialmente recomendable en relaciones de largo plazo, contratos de tracto sucesivo, proveedores estratégicos, socios activos y operaciones con exposición internacional.
Prevención continua para decisiones seguras
El verdadero riesgo es dejar de mirar. El Monitoreo de Riesgos convierte la prevención en un proceso continuo, permitiendo detectar cambios en el perfil del tercero, anticipar impactos reputacionales, ajustar condiciones contractuales y cumplir con estándares de debida diligencia permanente. Todo el proceso se realiza bajo estrictos criterios de confidencialidad y reserva profesional, garantizando seguridad jurídica en cada etapa de la relación comercial, se recomienda realizarlo cada seis (6) meses.
Valor, desde: COP $450.000 / USD 125
