Protección Avanzada
Legal Compliance Global
En los negocios, saber con quién está tratando lo cambia todo. Protegemos su patrimonio y su reputación identificando riesgos ocultos en socios, inversionistas, proveedores, o empresas mediante procesos avanzados de análisis de riesgo y debida diligencia estratégica.
Prevención y Seguridad
Gestión Efectiva de Riesgos
Con el diagnostico de confiabilidad, se identifican alertas mediante un análisis inicial de terceros en más de 300 listas públicas, restrictivas y vinculantes (nacionales e internacionales).Este diagnóstico permite detectar alertas tempranas antes de formalizar cualquier negociación, facilitando una toma de decisiones informadas y seguras, y reduciendo la exposición a riesgos legales, operativos, de contagio o reputacionales que puedan afectar la integridad del negocio o el buen nombre a causa de conductas contrarias a la ley derivados de actos de soborno, fraude, corrupción, actos en contra de la libre competencia de mercado, lavado de activos y financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva entre usted como persona natural y/o jurídica con el tercero con quien celebrará el negocio jurídico, contrato, convenio, contrato de donación o patrocinio.
Es el primer filtro del proceso de relacionamiento.
Nuestros Servicios
Tenemos diferentes opciones para usted y su empresa.
Diagnóstico de Confiabilidad Legal
Antes de iniciar una relación comercial, asociarse o invertir, es fundamental conocer con quién está tratando.
Consultoría Legal del Riesgo
Activa un análisis jurídico profundo y estratégico, orientado a evaluar el impacto real del riesgo y definir la viabilidad de una relación comercial.
Monitoreo de riesgos
Manten actualizado el perfil del riesgo (ABC/ LAFT) de las personas naturales o jurídicas con quien tiene negocios permanentes.
Estudio de Títulos / Debida diligencia predial.
Analizamos la historia del inmueble en conjunto con la información externa disponible en riesgos ABC/ LAFT.
¿Quiénes somos?
Legal Compliance Global fue fundada por Paula Gómez Guerrero, abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín, con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales y Corporate Compliance en Colombia y la Unión Europea.
Ofrecemos soluciones legales estratégicas, innovadoras y seguras, integrando el rigor jurídico internacional con un profundo conocimiento del entorno normativo y empresarial colombiano, para acompañar a empresarios e inversionistas en la toma de decisiones éticas y jurídicamente sólidas.
Nuestro actuar se sustenta en la integridad, la excelencia, la responsabilidad y la confidencialidad, pilares que nos permiten ser aliados estratégicos y generar valor tanto para nuestros clientes como para la sociedad.
Cada resultado se analiza desde una perspectiva jurídica y estratégica, teniendo en cuenta el contexto real del negocio u operación, con el fin de facilitar decisiones informadas y seguras.
Valores
En Legal Compliance Global creemos que la confianza se construye antes de firmar. Protegemos decisiones estratégicas mediante la gestión preventiva de riesgos y el fortalecimiento de relaciones basadas en ética, excelencia, innovación, responsabilidad y transparencia, con enfoque experto, confidencial y alineado con estándares internacionales y normativa colombiana.
Artículos
Teléfono
WhatsApp Business (57) 315 200 6431.
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Completa el formulario y uno de nuestros especialistas en Legal Compliance Global se pondrá en contacto contigo para entender tu caso, evaluar tus necesidades y guiarte en el proceso de verificación y análisis de riesgos legales.
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¿Estás listo para proteger tu negocio de riesgos ? Nuestro equipo de expertos está aquí para ofrecerte un diagnóstico detallado y soluciones personalizadas. No esperes más, asegura el futuro de tu empresa hoy mismo.