¿Qué es el diagnóstico de confiabilidad?
Es un servicio especializado de debida diligencia que realiza una verificación exhaustiva en más de 300 listas públicas, restrictivas y vinculantes (nacionales e internacionales), con el fin de identificar alertas que puedan comprometer la integridad de una operación o relación comercial.
Este es un servicio estratégico de Legal Compliance diseñado como el primer filtro en cualquier proceso de relacionamiento de los negocios. Su objetivo es brindar al cliente una visión clara, rápida y accionable sobre los riesgos asociados a una persona natural o jurídica antes de tomar decisiones críticas como contratar, invertir o asociarse. Se trata de una herramienta preventiva que transforma información en seguridad jurídica.
¿Qué recibe el cliente?
Un informe claro, accionable y orientado a decisiones
A través de un proceso técnico de verificación en más de 300 listas públicas, restrictivas y vinculantes, el cliente recibe un informe ejecutivo que identifica alertas relevantes y clasifica el nivel de riesgo en bajo, medio o alto. Este reporte incluye recomendaciones estratégicas y soporte interpretativo, permitiendo entender no solo los hallazgos, sino también su impacto real en la operación o el negocio.
Prevención de riesgos legales, reputacionales y operativos
El diagnóstico permite identificar y gestionar riesgos asociados a conductas como lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, fraude, soborno, prácticas anticompetitivas y sanciones nacionales e internacionales. Una sola alerta ignorada puede desencadenar consecuencias contractuales, regulatorias y reputacionales de alto impacto, por lo que este servicio se convierte en una herramienta clave para proteger el buen nombre empresarial.
Seguridad, confidencialidad y respaldo profesional
Toda la información es tratada bajo estrictos criterios de confidencialidad y reserva profesional. El Diagnóstico de Confiabilidad no reemplaza un estudio jurídico completo, sino que actúa como un filtro inicial preventivo que permite determinar si es necesario profundizar en un análisis legal más detallado.
Protege tu reputación antes de comprometerla
Una decisión mal informada puede afectar años de construcción empresarial. El Diagnóstico de Confiabilidad te permite anticiparte, mitigar riesgos y actuar con seguridad.
Valor: COP $500.000 / USD 140
